公司召開2019年股東會和一屆董事會一次會議

選舉產生公司第一屆董事會、監事會成員

公司2019年股東會于10月18日下午在公司四樓會議室舉行,會議由新趨勢企業管理咨詢有限公司董事長劉瑞濤主持。本次應出席會議的股東共70人，三人請假，實到股東67人。會議主要學習討論通過了《金寶誠管業有限公司章程》，并審議通過了《關于選舉山東金寶誠有限公司董事會成員的議案》和《關于選舉山東金

寶誠有限公司監事會成員的議案》。

新趨勢企業管理咨詢有限公司董事長劉瑞濤對本次股東大會進行了現場指導,并宣布本次年度股東大會的召集和召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《規則》的規定,會議的召集人、出席會議的股東具有合法有效的資格,會議的表決程序與表決結果合法有效。

股東會以舉手表決的形式一致同意吳鋒清、文蘭建、馬洪偉、張振玉、王彬為公司董事會成員。為降低企業經營風險，加強內部監督檢查能力，健全企業機

制，會議又一致同意王廣真、胡芳喜、韋排余為公司監事會成員。股東會議間隙，董事會成員又隨即召開了金寶誠管業2019年一屆一次董事會議,會議選舉吳鋒清擔任公司董事長。同時，監事會議選舉王廣真為監事會主席。

股東會上，股東代表殷永軍做了表態發言。新當選的公司董事長吳鋒清在股東會上做了重要講話。他說：感謝公司和各位股東對我的信任，選舉我擔任公司董事長，我深感責任重大，我愿與大家同舟共濟、再創企業輝煌。吳總強調說，股改的目的就是要通過體制的變革激發活力，激發大家干事創業的積極性和責任感，把企業做強，把產品做精！從今天起，我們在企業的身份發生了改變，由員工變成了擁有股份的老板，角色的轉變意味著思想的轉變，考慮問題的角度轉變，我們的行為和對工作的態度對企業產生的影響是巨大的，因此，我堅信只要我們都能以主人翁的姿態對待企業對待工作，我們就一定能夠共創金寶誠美好未來！